Tag: lavado de dinero
Ordenaron la excarcelación del financista Leonardo Fariña
La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico ordenó este lunes la excarcelación del financista Leonardo Fariña en la causa...
La Justicia inhibió los bienes de la madre y la hermana de Alberto Nisman
La investigación patrimonial del fiscal fallecido detectó cuentas bancarias y propiedades de dudosa procedencia. Ercolini ordenó la inhibición general de bienes de Sara Garfunkel y Sandra Nisman, así como del técnico Diego Lagomarsino y del empresario Claudio Picón.
